“หากคุณตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency และต้องการความช่วยเหลือในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีในทางกฏหมาย Orion Investigations ช่วยคุณได้ “
Crypto Blockchain คือการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอยู่
ในเครือข่ายของ Blockchain มีหมายเลขบัญชี (Crypto Address) ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลของเจ้าของบัญชีนั้นๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำธุรกรรมด้านการเงินดิจิทัลเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ใช้งาน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงิน (Fiat Money) เมื่อทำการโอนเงินดิจิทัลไปยังบัญชีในตลาดเงินดิจิทัล ผู้ทำธุรกรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ KYC (Know Your Customer) โดยจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต และต้องยืนยันตัวตนต่อผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนค่าเงินดิจิทัล (Crypto Exchange) การระบุรายละเอียดการทำธุรกรรมของลูกค้าในตลาดเงินดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถติดตามหรือระบุตัวตนของเจ้าของบัญชีได้
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบธุรกรรมของแต่ละบัญชี เจ้าพนักงานทางกฏหมายสามารถขอข้อมูลและตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานได้